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华升泵阀:2017年年度股东大会决议公告

来源:http://www.carlssonsh.com 责任编辑:凯发娱乐 2018-11-03 16:23

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  2017年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开时间:2018年5月15日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长柴立平

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,

  持有表决权的股份55,001,700股,占公司股份总数的100.00%。

  (一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

  2017年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督

  管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2017 年度工作拟定了年度工作报告。

  同意股数 55,001,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  本议案不涉及回避表决的情况

  (二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

  2017年度,公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督

  管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2017 年度工作拟定了年度工作报告。

  同意股数 55,001,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  本议案不涉及回避表决的情况。

  (三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》

  《公司2017年度财务决算报告》

  同意股数 55,001,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  本议案不涉及回避表决的情况。

  (四)审议通过《公司2018年度财务预算报告》

  《公司2018年度财务预算报告》

  同意股数 55,001,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  本议案不涉及回避表决的情况。

  (五)审议通过《公司2017年度利润分配方案的议案》

  《公司2017年度利润分配方案的议案》

  同意股数 55,001,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  本议案不涉及回避表决的情况。

  (六)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

  具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份

  转让系统指定信息披露网站(发布的《2017年

  年度报告》(公告编号:2018-002)、《2017年年度报告摘要》(公告

  同意股数 55,001,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  本议案不涉及回避表决的情况。

  (七)审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

  《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

  同意股数 55,001,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  本议案不涉及回避表决的情况。

  (八)审议通过《关于修订的议案》

  同意股数 55,001,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  本议案不涉及回避表决的情况。

  (九)审议通过《关于修订的议案》

  同意股数 55,001,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  本议案不涉及回避表决的情况。

  (十)审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

  《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

  同意股数 21,978,115 股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  关联股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、胡敬宁、朱维虎回避表决。

  律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

  律师姓名:张大林 刘倩怡

  结论性意见:公司 2017 年度股东大会的召集和召开、参加会

  议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  (一)《合肥华升泵阀股份有限公司2017年年度股东大会决议》;

  (二)《安徽天禾律师事务所关于合肥华升泵阀股份有限公司 2017

  年年度股东大会法律意见书》。

  合肥华升泵阀股份有限公司

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